Buscamos incorporar un/a Técnico/a en Prevención de Blanqueo de Capitales para el grupo Crèdit Andorrà Financial Group en Andorra, que se responsabilice de las siguientes funciones:
• Revisar la documentación para nuevas aperturas de cuentas y participar en el seguimiento de estas.
• Elaborar informes y reportings para su presentación en los comités oportunos.
• Resolver las consultas de los gestores y sus responsables.
• Realizar la búsqueda de datos en bases de datos reputacionales y/o fuentes abiertas.
• Analizar los clientes existentes, debido a los planes de remediación y monitoreo.
• Tratar las diferentes alarmas del sistema operativo.

Pasamos a detallarte los principales requisitos:
• Titulación universitaria en Licenciatura / Grado en ADE, Economía o derecho.
• Se valorará conocimientos de legislación en materia de Prevención de Blanqueo.
• Dominio del catalán, castellano y se valorará el inglés.
• Capacidad analítica.
• Persona metódica y organizada.
• Experiencia mínima de... 2 años en puestos de trabajo similares
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